看一看徐工机械：第六届董事会第45次会议决议公告--中国机械网

徐工集团工程机械股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第六届董事会第四十五次会议(临时)通知于2013年7月1日(星

期一)以书面方式发出，会议于2013年7月4日(星期四)以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、公司高级管理人员2012年度年薪考核兑现方案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事对此事项发表的独立意见详见附件。

北京离婚事务律师二、关于制定公司《2013年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2013年7月5日刊登在巨潮咨询网()的相关涉外离婚咨询公告。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2013年7月4日

附件

徐工集团工程机械股份有限公司

独立董事关于公司高级管理人员2012年度年薪考核

兑现方案的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度离婚律师咨询免费，基于独立判断的立场，现就公司高级管理人员2012年度年薪考核兑现方案发表如下意见：

《公司高级管理人员2012年度年薪考核兑现方案》计算依据充分，计算结果正确，符合公司《高级管理人员薪酬制度》(2010年修订)和《2012年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的相关规定。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和公离婚析产司《章程》的规定。

同意《公司高级管理人员2012年度年薪考核兑现方案》。

2013年7月4日

独立董事签字(按姓氏笔画为序)：刘俊陈开成